永兴股份: 永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：永兴股份第一届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-011 广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议通知于2025年3月17日发出，3月27日召开，由董事张雪球主持，6名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告（全文及摘要）》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2025年度日常关联交易预计》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬发放》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2025年度向金融机构申请综合授信额度》以及《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》。其中，部分议案需提交股东大会审议。此外，会议还听取了会计师事务所履职情况评估报告等多项报告。具体内容详见公司于2025年3月29日在指定媒体披露的相关公告。广州环投永兴集团股份有限公司董事会2025年3月29日。